公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-007

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：张贵银

6.会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）自担任公司主办券商以

公告编号：2023-007

来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面 作出了积极贡献，公司对粤开证券所做出的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》等相关法律法规的规定，为适应公司战略发展需要，经与粤开证 券充分沟通和友好协商，双方同意终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议》， 并按照相关要求签署《解除持续督导协议》。《解除持续督导协议》自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议>》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定 及要求，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续 督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义 务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东华瑞科技服务股份有限公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公告编号：2023-007

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中 小企业股份转让系统提交《山东华瑞科技服务股份有限公司关于与粤开证券股 份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案
1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续 督导主办券商变更相关事宜。

本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起至全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。