公告日期：2023-04-26

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于召开 2022 年度股东大会
的议案》。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834323 韩华建材 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海天衍禾律师事务所指定律师。
（七）会议地点

安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运 作， 积 极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公 司董事 会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监 事会汇报 2022 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及
摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告 编号： 2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。 根据全 国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统 挂牌公司信 息披露规则》以及《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意
见如下：（1） 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符 合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2022 年度经营管理和财务状 况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

公司 2023 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

2022 年度财务决算执行情况进行总结并形成决算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分配预案》的议案

根据公司《公司章程》《利润分配管理制度》《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司权益分派业务指南》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记
日应分 配股数为基数，以 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-004）中截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的未分配利润
向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税），本次权益分……
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