公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周秀帅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2022 年度的工作情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见
如下：

（1）《公司 2022 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度 的各项规定。

（2）《公司 2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定，未发现《公司 2022 年年度报告及摘要》所包含的信 息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告及摘要》真实反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2023-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司《公司章程》《利润分配管理制度》《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司权益分派业务指南》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记
日应分配股数为基数，以 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-004 号）中，截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的未分
配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税），本次权益
分派共派发现金红利人民币 16,200,000.00 元。 该议案内容详见与本公告同 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽韩华建材 科技股份有限公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-010）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要……
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