公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-025

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周秀帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽韩华建材科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统及公司章程的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记

公告编号：2022-025

载、误导性陈述或者重大遗漏。提出本意见前，未发现报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》(公告编号：2022-007)、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-026）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-008）以及《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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