公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-024

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李小林

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽韩华建材科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

依据公司章程等有关规定编制《2022 年半年度报告》，对 2022 年上半年的
公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东

公告编号：2022-024

情况、董事、监事、高管及员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了披
露 。 详见 公司 于 2022 年 8 月 26 日在 全 国中 小企 业股份 转 让系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-026）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-008）以及《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

安徽韩华建材科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。