公告日期：2022-06-13

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司董事会 2021 年度工作的开展情况，总结 2021 年度取得的成绩以
及对公司未来发展的展望，拟定公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司监事会 2021 年度工作的开展情况，总结 2021 年度取得的成绩以
及对公司未来发展的展望，拟定公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021年
年度报告及 2021 年年度报告摘要。详情请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

2.议案表决结果

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容

根据公司《公司章程》、《利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。