公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-003

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834323 韩华建材 2022 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认宣城市金海防静电地板有限公司投资年产 500 万平方米防静电地板项目》议案
为满足公司发展需要，丰富公司的产品系列，根据公司与郎溪经济开发区管委会
在 2021 年 11 月 22 日签订的《企业投资项目“标准地+承诺制”审批承诺书》相
关约定，拟投资建设宣城市金海防静电地板有限公司年产 500 万平方米防静电地板项目。项目建设地点位于郎溪县经济开发区白石涧路与索梗路交叉口，项目占
地 41 亩，总建筑面积约 2 万平方米，项目预算总投资 1.5 亿元，建设周期 36
个月。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2022-001）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户
卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身
份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法
定代表人证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证、股
东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加
盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单
位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0563-7371658
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录……
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