公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：李小林董事长

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认宣城市金海防静电地板有限公司投资年产 500 万平方米防静电地板项目 》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，丰富公司的产品系列，根据公司与郎溪经济开发区管委会在 2021

公告编号：2022-001

年 11 月 22 日签订的《企业投资项目“标准地+承诺制”审批承诺书》相关约定，拟投资建设《宣城市金海防静电地板有限公司年产 500 万平方米防静电地板项目》。
项目建设地点位于郎溪县经济开发区白石涧路与索梗路交叉口，项目占地 41 亩，总建筑面
积约 2 万平方米，项目预算总投资 1.5 亿元，建设周期 36 个月。

项目建设进展情况：
公司基于发展战略布局和整体发展考虑，为更好的满足用户市场需求，提高市场占有率，提升市场的竞争力，公司全资子公司宣城市金海防静电地板有限公司（以下简称：宣城金海），在郎溪县经济开发区内竞拍到一块土地使用权，用于新建厂房及配套设施。

2022 年 1 月 10 日宣城金海通过竞拍位于郎溪县经济开发区内的一宗国有建设用地使用权。
宗地编号为 2021-50（挂），该地块面积 27,381 平方米,土地性质为工业用地，使用年限为50 年，竞拍价格为 411 万元。宣城金海与郎溪县自然资源和规划局（以下简称“出让方”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号 34821 出让【2021】-050 号，出让方同
意在 2022 年 2 月 28 日前将出让宗地交付给宣城金海。

宣城金海在该宗地上拟建设两栋厂房及综合办公楼，总投资 1.5 亿元人民币（含流动资金）。其中固定资产投资不低于 12500 万元人民币。项目建成后，可以为国内更多的电子产品生产企业及特殊行业提供更多更优质的产品和服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于追认宣城市金海防静电地板有限公司投资年产 500 万平方米防静电地板项目的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第四次决议及相关议案

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