公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-013

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周秀帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 1 日届满，根据《公司章程》《中华人民共和
国公司法》及相关法律法规规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第三

届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事，现
推选如下人员为公司第三届监事会股东代表监事候选人：

（1）推选周秀帅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选监事持

公告编号：2021-013

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；
（2）推选费孝金为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽韩华建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽韩华建材科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 31 日

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