
公告日期:2021-05-31
公告编号:2021-012
证券代码:834323 证券简称:韩华建材 主办券商:华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李小林
6.会议列席人员:监事会成员周秀帅、费孝金、毕春玲等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
第二届董事会任期将于 2021 年 6 月 1 日届满,根据《公司章程》及《公司法
》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举,公司第三届董事会由 5 名董事组成,现推选如下人员为公司第三届董事会董事候选人:
(1)推选李小林为公司第三届董事会董事候选人,该候选董事持有公司股份
公告编号:2021-012
34,000,000 股,占公司股本的62.96%;
(2)推选范文英为公司第三届董事会董事候选人,该候选董事持有公司股份13,000,000 股,占公司股本的24.07%;
(3)推选郭志峰为公司第三届董事会董事候选人,该候选董事持有公司股份500,000 股,占公司股本的 0.93%;
(4)推选黄彦平为公司第三届董事会董事候选人,该候选董事持有公司股份500,000 股,占公司股本的 0.93%;
(5)推选潘丽洁为公司第三届董事会董事候选人,该候选董事持有公司股份500,000 股,占公司股本的 0.93%。
第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,决定 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第 1 次临时股东大
会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。2. 议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽韩华建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
安徽韩华建材科技股份有限公司
公告编号:2021-012
董事会
2021 年 5 月 31 日
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