公告日期：2024-04-26

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以现场送达方式发
出

5.会议主持人：陈小东

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年，总经理在公司章程规定的职权权限内，在董事会的领导下，依照
总经理工作细则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，在公司日 常经营业务中发挥了不可替代的重要作用，切实维护公司及股东合法权益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依
照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽 职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项 及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益 发挥了重要作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公
司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2023 年年度报 告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来 可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2024 年的财务预算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对预计 2024 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容详见
公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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