公告日期：2023-05-25

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大
证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈小东
6.召开情况合法合规性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年
度股东大会，公司已于 2023 年 4 月 26 日在股转系统上公告该事项。本次股东
大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
17,448,560 股，占公司有表决权股份总数的 71.7752%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李玲、张志宏因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2022 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依
照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽
职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项
及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益
发挥了重要作用。。

2、议案表决结果：

同意股数 17,448,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据该议案，2022 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会
的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。

2、议案表决结果：

同意股数 17,448,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

该议案对公司 2022 年年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,448,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1、议案内容：

该议案对公司 2022 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 17,448,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》

1、议案内容……
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