公告日期：2022-05-26

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈小东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年

度股东大会，公司已于 2022 年 4 月 27 日在股转系统上公告该事项。本次股东

大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,127,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.6820%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事向文平因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2021 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽

职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项

及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益

发挥了重要作用。。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据该议案，2021 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

该议案对公司 2021 年年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见

2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》

1、议案内容：

该议案对公司 2021 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 ……
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