公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以现场送达方式发出

5.会议主持人：严明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据该议案，2021 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会

的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日 常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极

公告编号：2022-002

履职，维护公司及股东权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案对公司 2021 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公

司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2021 年年度报 告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司 2021 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来 可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案对公司 2022 年的财务预算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对预计 2022 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容详见

公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

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