公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-018

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以现场送达方式发出
5.会议主持人：陈小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都万博智能电力科技股份有限公司 2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

公告编号：2021-018

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关 于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了 公司 2021 年半年度报告。具体详见《成都万博智能电力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
成都万博智能电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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