公告日期：2021-05-18

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度
股东大会，公司已于 2021 年 4 月 13 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会
由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,143,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.7462%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书易小红出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2020 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据该议案，2020 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极履职，维护公司及股东权益。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

该议案对公司 2020 年年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见
2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

1、议案内容：

该议案对公司 2020 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年利润分配方案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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