公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-035

证券代码：834304 证券简称：ST 黑蜘 主办券商：第一创业
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召集人为董事会
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 19 日 10 点。

现场会议召开时间：2020 年 9 月 19 日 10 点。

公告编号：2020-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834304 ST 黑蜘 2020 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告
（二）审议《关于公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》

公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。
经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

公告编号：2020-035

（三）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》
公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议将其主办券商推荐业务资质变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。
经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
（四）审议《关于向全国股转公司提交<河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》
根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
（五）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》
因公司变更持续督导主办券商需要， 拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,分析原因，应对措施

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