
公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-023
证券代码:834304 证券简称:ST 黑蜘 主办券商:一创投行
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:远程
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:聂卫献
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所 作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事周小丽因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事张恒、赵秋实、柴伯韬因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-023
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《河南黑蜘蛛电
子商务股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《河南黑蜘蛛 电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容:
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,分析原因,应对措施。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 (二)《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。