公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-023

证券代码：834304 证券简称：ST 黑蜘 主办券商：一创投行
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：远程
3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：聂卫献
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周小丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张恒、赵秋实、柴伯韬因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-023

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《河南黑蜘蛛电
子商务股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《河南黑蜘蛛 电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容：
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,分析原因，应对措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 （二）《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》
河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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