公告日期：2021-06-30

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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：聂卫献
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2020 年度公司总体经营情况、并对 2021 年经营工作做相应规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作， 董事会制作了《2020 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规 定，以及《公司章程》 的规定,报告在 2020 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2020 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
2020 年年度报告及年度报告摘要根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相 关要求，编制公司 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告，审议公司 2020 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况 以及主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算报告，审议公司 2020 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2020 年度不进行利润分配的方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说
明》议案
1.议案内容：
董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务审计
报告出具非标准无保留意见专项说明，详见于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2020年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国中小企 业股……
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