公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-029

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事陈义军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长陈义军同志因工作调整，请求辞去董事长、董事会秘书职务，董事会选举吴洋同志为公司董事长，同时担任公司法定代表人。聘请吴洋兼任董

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事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举隋立春同志为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事陈义军同志因工作调整，辞去董事一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的推荐，隋立春同志为董事候选人。隋立春同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》
1.议案内容：

聘任曹文惠担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。曹文惠不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

聘任邓夏羽担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。邓夏羽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东大会
职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华龙期货股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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