公告日期：2024-04-17

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：华龙期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈义军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数404,604,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告及 2024 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度独立董事工作报告》
1.议案内容：

独立董事就 2023 年工作情况进行汇报。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事2023 工作报告》(公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案。详见 2024 年 3 月 26 日与
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东华龙证券股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、戎艳琳为本议案的关联股东，回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2023 年度报告的公告》(公告编……
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