公告日期：2024-03-26

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司

独立董事 2023 年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华龙期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张天晶，男，1989 年 4 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于甘肃政法大学，本科学历，学士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

2012 年 11 月-2020 年 7 月，在甘肃中天律师事务所执业；

2020 年 07 月-至今，在北京市盈科（兰州）律师事务所执业。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张天晶会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

张天晶 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事张天晶对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 1、关于选举张天晶同志为华龙期 同意

月 28 日 第一次会议 货股份有限公司第三届董事会独

立董事的议案

2、关于预计公司 2023 年度日常

关联交易的议案

3、关于提议召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案

2023 年 3 第三届董事会 1、2022 年度董事会工作报告 同意

月 27 日 第二次会议 2、2022 年度经营工作报告

3、2022 年度财务决算及 2023 年

财务预算的报告

4、2023 年度工资总额预算方案

5、2022 年度合规工作报告

6、2022 年度反洗钱内部审计报告

7、2021 年洗钱和恐怖融资风险自

评估工作报告

8、2022 年度独立董事工作报告

9、2022 年度廉洁从业管理情况报

……
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