公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-027

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年7 月 25 日审议并通过：

选举陈义军先生为公司董事长，任职期限即日起至本届董事会届满为止，自 2023
年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2023 年7 月 25 日审议并通过：

选举曾永红女士为公司监事会主席，任职期限即日起至本届监事会届满为止，自
2023 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年7 月 25 日审议并通过：

聘任吴洋女士为公司总经理，任职期限即日起至本届董事会届满为止，自 2023 年
7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2023-027

惩戒对象。

聘任高明远女士为公司其他职务，任职期限即日起至本届董事会届满为止，自 2023
年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任刘晓军女士为公司财务负责人，任职期限即日起至本届董事会届满为止，自
2023 年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任陈义军先生为公司董事会秘书，任职期限即日起至本届董事会届满为止，自
2023 年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

注：高明远女士担任公司首席风险官。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述人员的选举和聘任将有利于公司提升管理水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件

《华龙期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-027

华龙期货股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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