公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-025

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司 二楼会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵永华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡正明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事房权生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李莉因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-025

董事王顺达因工作原因以通讯方式参与表决。

董事耿英三因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年8月19日与全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-024.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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