宝胜电气:关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告
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公告日期:2024-04-15
公告编号:2024-014
证券代码:834296 证券简称:宝胜电气 主办券商:广发证券
中航宝胜电气股份有限公司
关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》(国资发改革规[2023]65号)的要求,结合公司实际情况,拟设立公司董事会审计委员会。
一、审计委员会组成人员
公司董事会审计委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
公司董事会审计委员会由三名董事组成,其中过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。
经董事长赵永华先生提名,拟聘任李莉(董事)、耿英三(外部董事)、胡文斌(外部董事)三名董事组成公司董事会审计委员会。
李莉女士具备会计或财务管理相关的专业经验,经董事长赵永华先生提名,李莉女士担任审计委员会召集人,负责主持董事会审计委员会工作。
二、备查文件
《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议资料》
中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2024年4月15日
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