公告日期：2024-04-15

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司章程指引》、中国航空工业集团有限公司《关于所属有限公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十一条 董事会行使下列职 第一百二十一条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券以及股份上市 本、发行债券或其他证券以及股份上市
方案； 方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司收购、出售资产、借款、对外担保、 司收购、出售资产、借款、对外担保、
关联交易等事项。 关联交易等事项。

1、重大交易（除提供担保外）审批权 1、重大交易（除提供担保外）审批权
限： 限：

（1）涉及的资产总额占公司最近一期 （1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的在最近一个会计年度相 （2）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对 度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
金额超过 500 万元人民币； 金额超过 500 万元人民币；

（3）交易标的在最近一个会计年度相 （3）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额 经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
超过 100 万元人民币； 超过 100 万元人民币；

（4）交易金额（含承担债务和费用） （4）交易金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％ 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币； 以上，且绝对金额超过500万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个 （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且 会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元人民币。 绝对金额超过 100 万元人民币。

2、对外担保审批权限：董事会审议本 2、对外担保审批权限：董事会审议本章程第四十九条规定之外的对外担保 章程第四十九条规定之外的对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，必 事项。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事 须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。股东大会、董事 审议同意并做出决议。股东大会、董事会不得……
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