公告日期：2024-04-15

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司，二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实现营业收入 51287.12 万元，同比增长 26.29%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权。勤勉尽责。积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度共实现营业收入 5.13 亿元，比去年同期 4.06 亿元，上升
26.35%。

公司 2023 年共实现利润总额-2755 万元，比去年同期-3206 万元上升了
14.07%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

报告期内，报告期内公司营业收入较 2022 年同比增加 26.35%，销售毛利率
上升 1.66 个百分点，利润总额同比增加 451 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年计划实现营业收入 5.5 亿元，比 2023 年实绩 5.13 亿元增长
7.21%。

公司 2024 年计划实现利润总额 118 万元，比 2023 年实绩-2755 万元，增加
2873 万元；实现净利润为 100 万元，比 2023 年实绩-2936 万元，增加 3036 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年，公司实现净利润-2936 万元，根据《公司章程》，提取 10％法定盈
余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润-2379 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-5315 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度经营计划》
1.议案内容：

2024 年，公司将紧紧围绕集团公司“11366……
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