公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-024

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵永华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,129,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事耿英三、胡文斌因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、中国航空工业集团有限公司《关于所属有限公司章程指引》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的 公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

关于选举胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为第六届董事 会董事的议案，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公 司董事任命公告》（公告编号 2023-018）。

关于选举李瑞林先生、贾伟先生为第六届监事会监事的议案，具体详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司监事任命公告》（公

公告编号：2023-024

告编号 2023-019）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 胡正明 88,129,202 100% 是

2.02 房权生 88,129,202 100% 是

2.03 王顺达 88,129,202 100% 是

2.04 李莉 88,129,202 100% 是

3. 关于增补监事的议案表……
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