
公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-016
证券代码:834296 证券简称:宝胜电气 主办券商:广发证券
中航宝胜电气股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 20 日以电子邮件及办公
OA 方式发出
5.会议主持人:赵永华
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李节因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事卢廷杰因个个原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事杨军因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事耿英三因在国外学术交流缺席,委托董事赵永华代为表决。
董事赵永华、王光辉、贾伟、胡文斌因个人工作需要以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《中国航空工业集团有限公司所属有限公司章程指引》的相关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订;公司董事会人数由 8 名董事组成改为由 7 名董事组成。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的公告:《中航宝胜电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
经公司控股股东推荐,并经公司支部委员会审定,现提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的公告:《中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-016
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的公告:《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(公告编号 2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
中航宝胜电气股份有限公司
董事会
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