公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-016

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电子邮件及办公
OA 方式发出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李节因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事卢廷杰因个个原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事耿英三因在国外学术交流缺席，委托董事赵永华代为表决。

董事赵永华、王光辉、贾伟、胡文斌因个人工作需要以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《中国航空工业集团有限公司所属有限公司章程指引》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订；公司董事会人数由 8 名董事组成改为由 7 名董事组成。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

经公司控股股东推荐，并经公司支部委员会审定，现提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
……
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