公告日期：2023-05-05

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵永华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2022 年年 度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。本次股东大会会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,129,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事胡文斌、耿英三、杨军、卢廷杰、李
节因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司2022 年年度报告（公告编号 2023-005）、《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容：

2022 年度公司财务决算情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1、议案内容：

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。……
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