公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-007

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 采购辅料、辅材、元器 150,000,000 26,002,946.79

料、燃料和 件等商品
动力、接受
劳务

出售产品、 销售开关柜、变压器等 80,000,000 21,734,342.98

商品、提供 产品
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向关联方申请借款 200,000,000 116,950,000

合计 - 430,000,000 164,687,289.77 -

（二） 基本情况
关联方名称：宝胜集团有限公司
住所：江苏省扬州市宝应县城北一路 1 号

公告编号：2023-007

企业类型：有限责任公司
法定代表人：生长山
关联关系：公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）持有本公司 65.96%的股份，是直接控制本公司的法人，宝胜集团控股股东中航机载系统有限公司持有宝胜集团 75%的股权，实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航机载系统有限公司100%的股权。公司董事王光辉先生担任宝胜集团党委副书记、董事贾伟先生担任宝胜集团财务部副经理、监事会主席陈志明先生担任宝胜集团仓储部部长，公司监事林晓明先生担任宝胜集团综合管理部部长，公司监事蒋照明先生担任宝胜集团法务部律师。宝胜集团控制的其他企业或经营主体是公司的关联方。
关联方名称：中国航空工业集团有限公司
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
企业类型：有限责任公司 (国有独资)
法定代表人：谭瑞松
关联关系：中国航空工业集团有限公司是公司的实际控制人，其控制的其他企业或经营主体是公司的关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 27 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023
年度日常性关联交易》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司董事王光辉先生、贾伟先生在公司控股股东宝胜集团任职，所以回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市

公告编号：2023-007

场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响
上述日常……
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