公告日期：2023-03-27

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以邮件及办公 oa
方式发出

5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事杨军因个人工作原因缺席，委托董事赵永华代为表决。

董事李节因个人工作原因缺席，委托董事赵永华代为表决（如有）。

董事耿英三因个人工作需要以通讯方式参与表决。

董事胡文斌因个人工作需要以通讯方式参与表决（如有）。

董事卢廷杰因个人工作需要以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年，在新冠疫情反复、经济下行压力加大的形势下，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行，实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 13.08%；受本期所得税税率调整影响，实现净利润-3,934 万元，同比下降53.86%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司2022 年年度报告（公告编号 2023-005）、《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度公司财务决算情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2022 年，公司实现净利润-3934.33 万元，根据《公司章程》，提取 10％法定
盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润 1555.20 万元，本年度实际可供股东
分配的利润为-2379.13 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年生产经营计划》
1.议案内容：

2023……
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