公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-030

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 中航宝胜电气股份
有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场及网络会议方式表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：李节先生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王光辉先生、贾伟先生、杨军先生、耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生因无法到达现场以网络会议方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵永华先生为第六届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-030

本公司原董事长胡正明先生因组织另有任用，将不再担任公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵永华先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。详见公司于
2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。