公告日期：2020-04-08

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券
上海捷信医药科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召 开了第二届董事会第五次会议审议通过《关于制订或修改公司治理制度的议 案》。

董事会表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海捷信医药科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范公司经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解
聘。

公司设财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。
第二章 高级管理人员的任职资格及任免程序

第五条 公司总经理应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二） 具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四） 诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七） 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或最近12个月内受到证券交易所公开谴责的；

（八） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（九） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（十） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

第七条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，总经理辞职应当提交书面辞职报告。

第九条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，辞职报告待董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第十条 公司副总经理、公司财务负责人由公司总经理提请董事会聘任或者解聘。

第十一条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期届满前，公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书作为信息披露事务负责人，应当取得全国股转系统董事会秘书
资格证书，负责公司信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。