公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-011

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邸丽梅女士

6.会议列席人员：监事会主席邱国英、监事闫志强、监事桂特

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司正常经营需要，需要新增 2022 年日常性关联交易，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定嘉盛光电科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告 2022-014》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

交易对手方与董事不存在关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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