公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-008

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

保定嘉盛光电科技股份有限公司定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 3 月 25 日，公司董事会收到单独持有 92.72%股份的股东英利集团有限公司
书面提交的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，提请在 2022 年 4 月18 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

截至 2021 年 12 月 31 日， 保定嘉盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
经审计财务报表未分配利润余额为-42,907,194.11 元，未弥补亏损 42,907,194.11 元，
已达到实收股本总额 102,088,080 元的三分之一。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东英利集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东英利集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公告编号：2022-008

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
五、备查文件目录
《关于增加保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的提议函》
保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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