公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-004

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834284 嘉盛光电 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年度财务预算报告》
《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》
《2021 年年度报告及摘要》
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

为公司下一步战略考虑，2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股

公告编号：2022-004

本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过现场、信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：河北省保定市恒源西路 88 号保定嘉盛光电科技股份有限公司

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