
公告日期:2022-03-24
公告编号:2022-004
证券代码:834284 证券简称:嘉盛光电 主办券商:中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834284 嘉盛光电 2022 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市京师(深圳)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
《2022 年度财务预算报告》
(五)审议《2021 年年度报告及摘要》
《2021 年年度报告及摘要》
(六)审议《2021 年度利润分配预案》
为公司下一步战略考虑,2021 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股
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本。
(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(八)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
2、自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。
3、股东可以通过现场、信函方式办理登记,公司不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 4 月 18 日 9:30-10:00
(三)登记地点:河北省保定市恒源西路 88 号保定嘉盛光电科技股份有限公司
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