公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-042

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邸丽梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数99,188,880 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-042

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因规划局梳理街道门牌号，将原有门牌号由 56 号调整为 88 号。现拟将公
司注册地址由“保定市恒源西路 56 号办公楼 A 区四层 416”变更为“保定市恒
源西路路 88 号办公楼 A 区四层 416”。

相应对《公司章程》第五条相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 99,188,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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