公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-041

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 9:00-9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-041

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834284 嘉盛光电 2021 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因规划局梳理街道门牌号，将原有门牌号由 56 号调整为 88 号。现拟将公司
注册地址由“保定市恒源西路 56 号办公楼 A 区四层 416”变更 为“保定市恒源
西路 88 号办公楼 A 区四层 416”。

相应对《公司章程》第五条相关内容进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2021-041

3、股东可以通过现场、信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定市恒源西路 88 号办公楼 A 区四层 416”

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：秦伟伟；联系地址：保定市恒源西路 88 号办公楼 A 区四 416；邮政编码：071000；联系电话：0312-8922203；联系传真：0312-8922529； 联系信箱：471024707@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

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