公告日期：2021-08-19

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邸丽梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数99,188,880 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

（一）审议通过《关于选举邸丽梅继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事邸丽梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邸丽梅不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 99,188,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张翼飞继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张翼飞继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张翼飞不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 99,188,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举李艳花继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事李艳花继续担
会届满止。李艳花不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 99,188,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举单涛继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事单涛继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。单涛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 99,188,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举周海亮继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周海亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。周海亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 99……
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