公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-030

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

2021 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

保定嘉盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代
表大会于 2021 年 8 月 2 日上午九时在公司会议室召开，公司职工代表共 10 人，
出席本次会议的职工代表 10 人，占公司职工代表总数的 100%。本次会议的召集、
召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司 章程》的有关
规定，所做决议合法有效。

二、 会议审议表决情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式形成如下决议：审议通过《关于选举
邱国英为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举邱国英先生为
公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生
的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股
东大会决议之日起生效。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由
第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，邱国英先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监
事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对
失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-030

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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