
公告日期:2024-05-20
证券代码:834267 证券简称:天厚科技 主办券商:财通证券
西安天厚科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403
室公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公示董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会进行《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会进行《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)及《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据公司截至 2023 年 12 月31日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金
流量,结合公司实际运营中的具体情况,对公司的财务决算情况进行汇报,编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。
(五)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,……
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