公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-016

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师见证并出具法 律意见书。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司董事长代表 董事会进行《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司监事会主席 代表监事会进行《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《西安天厚科技股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2023 年财务决算报告》。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2024-016

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于变更募集资金用途的议案》

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