公告日期：2024-04-18

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以 及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘平原因在外地出差缺席，委托董事张舒然代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2023
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各 项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总 结和分析，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司于 2024 年4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安天厚科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-008）及《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性
关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张钢柱、张舒然回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众……
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