公告日期：2023-12-18

西安天厚科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A
座403室

主办券商

财通证券股份有限公司

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张钢柱 党朝晖

刘平原 费荣刚

张舒然

全体监事签名：

孙晓宁 李 剑

柴顺

全体高级管理人员签名：

张钢柱 郑西杰

马淑荣

西安天厚科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款...... - 10 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 10 -

六、 有关声明...... - 12 -

七、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天厚科技 指 西安天厚科技股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 天厚科技通过定向发行的方式向认购人发
行股票募集资金

本定向发行说明书 指 《西安天厚科技股份有限公司股票定向发
行说明书》

股东大会 指 西安天厚科技股份有限公司股东大会

董事会 指 西安天厚科技股份有限公司董事会

监事会 指 西安天厚科技股份有限公司监事会

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

《公司章程》 指 西安天厚科技股份有限公司章程

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城（西安）律师事务所

会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。