公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-059

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-059

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

根据2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-055），需修订《公司章程》中与股本总额、注册资本有关的条款及其他需
修订的条款。议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-058）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

公告编号：2023-059

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 9:30 至 9:50。

（三）登记地点：

陕西省西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座403 室公司会议室。四、 其他
（一）会议联系方式：联系人马淑荣；联系电话 029-86691978。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

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