公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-042

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《西安天厚科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 1,000 第五条 公司注册资本为人民币 2,000
万元。 万元。

第十一条 公司的经营宗旨：致力于电 第十一条 公司的经营宗旨：以诚信为子科技领域的技术开发、技术服务。通 立足之本，以创新为发展之源，坚持客过运用最现代的生产设备，使我们的产 户至上、质量至上、服务至上，为客户
品广泛应用于各行各业。 创造价值、为员工创造平台、为股东创
造财富、为社会创造效益。

第十四条 公司股份总数为1,000万股， 第十四条 公司股份总数为2,000万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经 均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置 国务院授权的审批部门批准，可以设置
其他种类的股份。 其他种类的股份。

（二）新增条款内容

第一百九十六条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应充分考虑

公告编号：2023-042

股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商，根据具体情况以寻求合理的解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司拟向现有股东定向发行股票，同时根据公司实际经营情况，对《公司章程》中相关条款提出修订。

三、 备查文件

1.《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2.《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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