公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-040

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙晓宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜股票定向发行说明书＞的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的规定，向 2 名公司现有股东发行股票，以通过募集资金满足经营发展需要、补充流动资金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技科技股份有限公司股

公告编号：2023-040

票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次定向发行公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门备案内容为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

现依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法

公告编号：2023-040

规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对公司已制定的《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准，并获得全国中小企业股份转让系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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