公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座
401 室公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：公司董事长张钢柱先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘平原因外地出差缺席，委托董事张舒然代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-016

2022 年度，公司董事会按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《西安天厚科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）以及《西安天厚科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月31日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张钢柱、张舒然回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及……
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