公告日期：2023-04-25

天厚科技
NEEQ: 834267
西安天厚科技股份有限公司

Xian Tianhou Science and Technology Co.，Ltd
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 20
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告 ...... 28
第九节 备查文件目录 ...... 80

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张钢柱、主管会计工作负责人马淑荣及会计机构负责人（会计主管人员）马淑荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年的财务报表进行了审计，并于2023 年4 月25 日出
具了包括与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告；具体原因是公司连续多年亏损，截至
2022 年 12 月 31 日未分配利润-15,573,496.84 元，净资产为 300,193.40 元，净资产已远低于股本
10,000,000.00 元，且原有业务基本停滞，新业务尚未成形。这些事项或情况，表明存在可能导致公司持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司对此的应对措施为：

（1）公司已更换新的实际控制人，新的实际控制人张钢柱承诺分批次以自有资金注入公司主体，保障 公司后期的可持续经营能力。

（2）根据公司发展进一步明确挂牌公司优质资产的置入，计划逐步完成优质资产的置入，为实现提升 公司市值做好长远规划。

（3）公司加大人才引进力度，加强团队建设，保持核心团队稳定。

（4）公司将就创新业务设立风险控制委员会，由监事会主席对新业务模式的可行性与风险做出监督。
公司董事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公 司2022 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了 公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除 审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

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